{"product_id":"independent-review-for-msbs-the-complete-bsa-aml-audit-workbook","title":"Revisión independiente para MSB - El manual completo de auditoría BSA\/AML","description":"Este manual puede ahorrarle miles de dólares. El manual le guía a través de cada paso del requisito de revisión independiente de la Ley PATRIOTA. Cada pregunta está completamente explicada y también se incluye la orientación de FinCEN. El formato está diseñado para ser aceptable tanto para los departamentos de cumplimiento de AML de los bancos como para los examinadores estatales y del IRS. Las operaciones de algunos MSB son muy complejas y requieren que auditores externos realicen pruebas. Sin embargo, incluso en esos casos, al realizar gran parte del trabajo de auditoría usted mismo, puede reducir significativamente el costo de la ayuda externa. Muchos MSB han descubierto que no necesitan ninguna ayuda de auditoría externa y que el manual es todo lo que necesitan para mantener el cumplimiento y estar en la gracia de su banco. Esta es la única guía de revisión independiente de la Ley de Secreto Bancario\/PATRIOTA respaldada por la Asociación Nacional de Transmisores de Dinero.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eAutor:\u003c\/b\u003e \u003ca href=\"https:\/\/sureshotbooks-com.myshopify.com\/search?type=product%2Carticle%2Cpage\u0026amp;q=AUTH-4334684\"\u003eHoward Steiner\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"https:\/\/sureshotbooks-com.myshopify.com\/search?type=product%2Carticle%2Cpage\u0026amp;q=AUTH-4435391\"\u003eStephen Marini\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eEditorial:\u003c\/b\u003e Impactaml-Inx3 Financial Press\u003cbr\u003e\u003cb\u003ePublicado:\u003c\/b\u003e 03\/04\/2009\u003cbr\u003e\u003cb\u003ePáginas:\u003c\/b\u003e 166\u003cbr\u003e\u003cb\u003eTipo de encuadernación:\u003c\/b\u003e Tapa blanda\u003cbr\u003e\u003cb\u003ePeso:\u003c\/b\u003e 0.85lbs\u003cbr\u003e\u003cb\u003eTamaño:\u003c\/b\u003e 11.02h x 8.27w x 0.35d\u003cbr\u003e\u003cb\u003eISBN13:\u003c\/b\u003e 9780615239927\u003cbr\u003e\u003cb\u003eISBN10:\u003c\/b\u003e 0615239927\u003cbr\u003e\u003cb\u003eCategorías BISAC:\u003c\/b\u003e\u003cbr\u003e- \u003ca href=\"https:\/\/sureshotbooks-com.myshopify.com\/search?type=product%2Carticle%2Cpage\u0026amp;q=CAT-BUS\"\u003eNegocios y economía\u003c\/a\u003e | \u003ca href=\"https:\/\/sureshotbooks-com.myshopify.com\/search?type=product%2Carticle%2Cpage\u0026amp;q=BISAC-BUS000000\"\u003eGeneral\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003ci\u003eEste título no es retornable\u003c\/i\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Impactaml-Inx3 Financial Press","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42637758267629,"sku":"9780615239927","price":132.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0550\/8097\/6621\/products\/img_de0befe3-97e0-40c7-9ece-20ad6e7f121e.jpg?v=1649020751","url":"https:\/\/sureshotbooks.com\/es\/products\/independent-review-for-msbs-the-complete-bsa-aml-audit-workbook","provider":"SureShot Books Publishing LLC","version":"1.0","type":"link"}