Descripción
Este manual puede ahorrarle miles de dólares. El manual le guía a través de cada paso del requisito de revisión independiente de la Ley PATRIOTA. Cada pregunta está completamente explicada y también se incluye la orientación de FinCEN. El formato está diseñado para ser aceptable tanto para los departamentos de cumplimiento de AML de los bancos como para los examinadores estatales y del IRS. Las operaciones de algunos MSB son muy complejas y requieren que auditores externos realicen pruebas. Sin embargo, incluso en esos casos, al realizar gran parte del trabajo de auditoría usted mismo, puede reducir significativamente el costo de la ayuda externa. Muchos MSB han descubierto que no necesitan ninguna ayuda de auditoría externa y que el manual es todo lo que necesitan para mantener el cumplimiento y estar en la gracia de su banco. Esta es la única guía de revisión independiente de la Ley de Secreto Bancario/PATRIOTA respaldada por la Asociación Nacional de Transmisores de Dinero.
Autor: Howard Steiner, Stephen Marini
Editorial: Impactaml-Inx3 Financial Press
Publicado: 03/04/2009
Páginas: 166
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.85lbs
Tamaño: 11.02h x 8.27w x 0.35d
ISBN13: 9780615239927
ISBN10: 0615239927
Categorías BISAC:
- Negocios y economía | General
Autor: Howard Steiner, Stephen Marini
Editorial: Impactaml-Inx3 Financial Press
Publicado: 03/04/2009
Páginas: 166
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.85lbs
Tamaño: 11.02h x 8.27w x 0.35d
ISBN13: 9780615239927
ISBN10: 0615239927
Categorías BISAC:
- Negocios y economía | General
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