Dominando la lucha contra el lavado de dinero: lo que he aprendido sobre el dinero sucio y lo que necesita saber

Este libro proporciona detalles sobre los orígenes del lavado de dinero y cómo ha evolucionado hasta la fecha, así como los diversos métodos de lavado de dinero. El libro describe las agencias internacionales de control del lavado de dinero y su papel en la lucha contra el mismo. Ofrece recomendaciones de mejores prácticas sobre cómo las instituciones financieras pueden protegerse para no convertirse en un conducto para el lavado de dinero. El libro proporciona a los nuevos oficiales de cumplimiento información sobre cómo tener éxito en su carrera de cumplimiento. Aborda deficiencias significativas de dos bancos al proporcionar un estudio de caso sobre cada uno. Habla sobre cómo las instituciones financieras que brindan servicios de financiación del comercio pueden endurecer sus controles regulatorios ALD para evitar ser utilizadas para el lavado de dinero basado en el comercio. El libro dilucida cómo una institución financiera puede crear una cultura de riesgo asegurando el liderazgo y el compromiso de la alta gerencia hacia la integridad y creando valores fundamentales que resuenen con su tolerancia al riesgo. Aborda cómo las empresas pueden inculcar una cultura basada en el riesgo a través de sus prácticas de contratación. El libro también destaca el proceso de denuncia de irregularidades.

Autor: Maureen Mutua
Editorial: Createspace Independent Publishing Platform
Publicado: 04/06/2018
Páginas: 326
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.96 libras
Tamaño: 9.02h x 5.98w x 0.68d
ISBN13: 9781720466185
ISBN10: 1720466181
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Banca y Bancos

Acerca de la autora
Maureen Mutua ha sido especialista en antilavado de dinero y cumplimiento durante ocho años. Posee una licenciatura con honores B. A Hons de la Universidad de Bolton y una maestría en negocios de la misma institución. Es receptora de numerosos certificados de las diferentes organizaciones para las que ha trabajado. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una amplia experiencia en diligencia debida del cliente, lavado de dinero, regímenes de sanciones, fraude y gobierno corporativo. Ha desarrollado programas de capacitación en estas áreas para varias instituciones en el Medio Oriente y África. Además de ser ex editora en jefe de una revista de cumplimiento africana, es una autora publicada en su propio derecho en el sector de cumplimiento del Medio Oriente y África. Ha publicado artículos sobre lavado de dinero basado en el comercio, la importancia de la capacitación en antilavado de dinero, la diligencia debida del cliente, las personas políticamente expuestas, los regímenes de sanciones y los fundamentos de la banca.

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