Actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Guía de gestión de la prevención para gestores de fondos

El propósito de este libro es introducir al lector en mecanismos útiles para la detección y evitación de actividades de lavado de dinero (ALD) y financiación del terrorismo, así como sugerir mejoras a los métodos y procedimientos antilavado de dinero existentes cuando sea apropiado. El lavado de dinero ocurre en todos los países. El factor significativo es diagnosticar las ALD ilegales y aplicar regulaciones para mitigarlas. Para cumplir este objetivo, los gerentes de las instituciones financieras necesitan capacitar a sus empleados sobre los procesos contra el lavado de dinero y cómo diagnosticarlos y prevenirlos. Las actividades contra el lavado de dinero también pueden afectar los sistemas financieros de un país. Las ALD pueden crear una gran brecha entre las clases de ingresos. El lavado de dinero también puede disminuir la credibilidad de los bancos y las instituciones financieras. Este libro será de especial interés para los gerentes financieros del sector público y privado y también será una guía útil para aquellos involucrados en transacciones financieras internacionales.

Autor: Milan Frankl, Ayse Ebru Kurcer
Editorial: Business Expert Press
Publicado: 02/12/2016
Páginas: 150
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.32lbs
Tamaño: 9.00h x 6.00w x 0.21d
ISBN13: 9781631575938
ISBN10: 1631575937
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Finanzas | General

Acerca del autor
Dr. Milan Frankl, MBA, PhD, es profesor de negocios en la Escuela de Negocios de la University Canada West y profesor adjunto de bioinformática en la Universidad de Victoria. Ha dirigido proyectos de desarrollo de sistemas a gran escala, ha realizado numerosos planes estratégicos de TI, telecomunicaciones y reingeniería de negocios, y ha desempeñado papeles importantes en iniciativas clave de desarrollo de sistemas empresariales. Tiene una considerable experiencia en planificación de gestión estratégica, gestión de proyectos, desarrollo de sistemas, métricas de sistemas y técnicas de evaluación, estudios de viabilidad de sistemas, aseguramiento de la calidad de los sistemas y planificación de recursos humanos. El Dr. Frankl participa en la promoción de la tecnología de la información a nivel universitario (como académico) y a nivel industrial (como investigador asociado) en las áreas de técnicas de desarrollo de sistemas y transferencia de conocimientos. Ha publicado extensamente sobre gestión de tecnología de la información, ciencia y temas de tecnología educativa.