Descripción
En The Flow of Illicit Funds, Ola M. Tucker ofrece a los profesionales una comprensión holística del sistema moderno de lavado de dinero utilizando estudios de casos recientes. A través de esta perspectiva única, los profesionales de cumplimiento y los estudiantes obtendrán una comprensión más amplia del proceso de lavado de dinero y cómo detectarlo y disuadirlo mejor.
Autor: Ola M. Tucker
Editorial: Georgetown University Press
Publicado: 07/01/2022
Páginas: 248
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.20 lbs
Tamaño: 9.28h x 6.30w x 0.96d
ISBN13: 9781647122478
ISBN10: 1647122473
Categorías BISAC:
- Derecho | Derecho Penal | General
- Negocios y Economía | Ética Empresarial
- Negocios y Economía | Derecho Empresarial
Acerca de la autora
Ola M. Tucker tiene un JD de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse. Es la fundadora de Compliance Notes, una consultora de capacitación en cumplimiento que también ofrece servicios de redacción de cumplimiento. Es instructora adjunta en la Facultad de Derecho de Delaware de la Universidad de Widener, donde imparte clases en el Departamento de Posgrado, Internacional, Cumplimiento y Estudios Legales (GICLS). Su trabajo incluye la implementación y supervisión de programas de cumplimiento internacionales y nacionales, así como el diseño y la impartición de capacitación en cumplimiento en una variedad de instituciones. Puede obtener más información sobre Tucker en www.compliance-notes.com.